Entradas

Mostrando entradas de 2013

Blanqueo de capitales ¿delito disfrazado?

Imagen
La expresión “blanqueo de capitales” procede de lo que hacían las organizaciones criminales de Estados Unidos en el tráfico de drogas, donde el dinero que procedía de la droga lo invertían en lavanderías automáticas que generaban mucho dinero en efectivo. De tal forma que introducían en dichas lavanderías el dinero que procedía de la droga, para hacer de ahí del dinero negro un dinero blanco, lícito y por tanto legal.
      Hasta el año 1982 no aparece por primera vez la expresión “blanqueo de capitales” en el ámbito jurídico a través de una sentencia de Estados Unidos.
     Se diseña una estrategia de política criminal dirigida a hacer frente al delito de tráfico de drogas. Se trata de evitar que quienes cometen hechos delictivos se enriquezcan con ellos a través de dos mecanismos: El comiso de los bienes.La sanción penal del blanqueo de capitales.
        Esta doble estrategia es la que se refleja por primera vez a nivel internacional en el año 1988 con el Convenio Internacional en …

Un poco de historia: el proceso constituyente

Imagen
Con motivo del día de la Constitución Española, en esta entrada os voy a contar aprovechando mis conocimientos jurídicos, cómo fue nuestro proceso constituyente y porqué se creó una Constitución en nuestro país. Hemos de ser consecuentes del gran paso que supuso su creación, y sobre todo como ciudadanos españoles debemos luchar porque tanto nosotros como nuestros políticos hagamos todo lo posible su cumplimiento de manera eficaz y lo más plena posible. En definitiva, hemos de luchar porque nunca se convierta en mero papel mojado.
En primer lugar, ¿qué es un proceso constituyente? Un proceso constituyente es un período de tiempo en el que el poder constituyente lleva a cabo la función de crear un Estado diferente al que había anteriormente, a través de un texto constitucional
Nuestro proceso constituyente fue extraño, porque no se rompió el hilo de la legalidad, el procedimiento por el que las Corteshicieron la nueva Constitución venía regulado por la nueva ley LRP, el texto inicial o bo…