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Mostrando entradas de diciembre, 2013

Blanqueo de capitales ¿delito disfrazado?

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La expresión “blanqueo de capitales” procede de lo que hacían las organizaciones criminales de Estados Unidos en el tráfico de drogas, donde el dinero que procedía de la droga lo invertían en lavanderías automáticas que generaban mucho dinero en efectivo. De tal forma que introducían en dichas lavanderías el dinero que procedía de la droga, para hacer de ahí del dinero negro un dinero blanco, lícito y por tanto legal.
      Hasta el año 1982 no aparece por primera vez la expresión “blanqueo de capitales” en el ámbito jurídico a través de una sentencia de Estados Unidos.
     Se diseña una estrategia de política criminal dirigida a hacer frente al delito de tráfico de drogas. Se trata de evitar que quienes cometen hechos delictivos se enriquezcan con ellos a través de dos mecanismos: El comiso de los bienes.La sanción penal del blanqueo de capitales.
        Esta doble estrategia es la que se refleja por primera vez a nivel internacional en el año 1988 con el Convenio Internacional en …

Proceso constituyente: nace un pueblo libre

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Tal día como hoy, en el año 1978 fue ratificada por referéndum la Constitución Española, convirtiéndose desde su entrada en vigor, en fecha 29 de diciembre del mismo año, en la Norma Suprema del Ordenamiento Jurídico español a la que están sometidos tanto los poderes públicos como los ciudadanos españoles. A modo recordatorio, os voy a comentar en la presente entrada los acontecimientos que llevaron a cabo la creación de la Carta Magna.
El ánimus de crear un Estado diferente por parte del poder constituyente, fue lo que llevó que en aquella época se plantease la necesidad jurídica y social de crear una nueva Constitución. En cierto modo, nuestro proceso constituyente fue extraño, porque no se rompió el hilo de la legalidad, el procedimiento por el que las Corteshicieron la nueva Constitución venía regulado por la Ley de Reforma Política. El texto inicial o lo que sería el borrador de la Constitución, tenía que ser aprobado por mayoría absoluta, una vez sometido a voto en las dos Cáma…